本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年11月18日召開(kāi)第 十屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金 永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意終止“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的募集 資金投入，并將剩余募集資金7,895.87萬(wàn)元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除 銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資 金，上述議案尚需提交公司股東會(huì)審議。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā) 行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2670號(hào)）核準(zhǔn)，截至 2022年12 月5日止， 公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票實(shí)際募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元， 扣除承銷、保薦費(fèi)用、審計(jì)等相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為 1,112,479,228.56 元。上述資金已于 2022 年12 月 5日全部到位，并經(jīng)天職國(guó)際 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天職業(yè)字 [2022]46180 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。
二、募投項(xiàng)目情況
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，投資于以下項(xiàng)目
單位：萬(wàn)元
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 | 擬投入募集資金 |
一 | 生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | ||
1 | 東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 19,614.58 | 15,214.00 |
2 | 云浮市云安溫氏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司豬苗養(yǎng)殖生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 18,000.00 | 10,460.00 |
3 | 融水縣和睦鎮(zhèn)芙蓉村唐人神集團(tuán)養(yǎng)殖扶貧目 | 20,000.00 | 12,361.00 |
4 | 浦北美神養(yǎng)殖有限公司養(yǎng)殖場(chǎng) | 30,000.00 | 21,870.00 |
5 | 海南昌江大安一體化15萬(wàn)頭養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 30,000.00 | 21,870.00 |
二 | 其他項(xiàng)目 | ||
6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 32,186.93 | 32,186.93 |
合計(jì) | 149,801.51 | 113,961.93 | |
三、本次擬終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況及 原因
（一）本次擬終止部分募投項(xiàng)目的情況
本次擬終止的募投項(xiàng)目為“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”?！皷|沖三期生 豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金總金額為15,214萬(wàn)元，項(xiàng)目由子公司湖南 龍華農(nóng)牧發(fā)展有限公司實(shí)施建設(shè)。
公司于2024年12月9日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì) 第二十三次會(huì)議，于2024年12月20日召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議 通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司變更部分募集資金用途， 將原計(jì)劃用于“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的未使用的募集資金5,800 萬(wàn) 元用于實(shí)施新項(xiàng)目“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”
截至2025年11月18日，“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)投入募集 資金1,597.05 萬(wàn)元，已使用的募集資金主要用于支付基礎(chǔ)設(shè)施前期投入等，剩余 募集資金為人民幣7,895.87萬(wàn)元（含累計(jì)收到的銀行存款利息及扣除銀行手續(xù)費(fèi) 等的凈額，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）。
（二）本次擬終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因
自2020年以來(lái)生豬行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能供過(guò)于求，生豬價(jià)格 持續(xù)處于低位運(yùn)行，2023年生豬養(yǎng)殖行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損；同時(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2024 年對(duì)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》進(jìn)行了修訂，并發(fā)布《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施 方案（2024年修訂）》?；谥?jǐn)慎性原則，公司分別于2023年底、2024年底對(duì)“東 沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”暫緩實(shí)施。鑒于生豬價(jià)格波動(dòng)較大，如繼續(xù)該項(xiàng) 目則可能無(wú)法取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。未來(lái)公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將傾向于 優(yōu)先采用租賃、合作、“公司+農(nóng)戶”等輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。
隨著公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，同時(shí)為了 提高資金使用效率，根據(jù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則，公司計(jì)劃終止“東沖三期生豬養(yǎng)殖基 地建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金投入。
四、本次擬終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的 影響
公司本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金， 是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及當(dāng)前實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng) 營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金將全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資 金，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力， 符合公司現(xiàn)階段的實(shí)際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本次募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施完畢后，公司將適時(shí)注銷募集資金專項(xiàng) 賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終 止。
五、審核意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ) 充流動(dòng)資金的相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使 用的監(jiān)管要求》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng) 情況而做出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及全體 股東利益的情形，董事會(huì)同意《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ) 充流動(dòng)資金的議案》。
2、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng) 公司董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東會(huì)審議通過(guò)。相關(guān)決策和審批程序符合《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《深圳證券交易所上 市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和文件的規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)唐人神本次終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充 流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
唐人神集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年十一月十八日
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